1. 合资格投资并不产生必然获批权利
CBI 项目保留拒绝未满足法定资格或诚信标准的申请的权力。投资通常只在原则批准后，或通过受保护的交易安排完成，正是因为单纯具备财务能力并不足够。
2. 虚假或不完整信息
对身份、犯罪记录、既往地址、企业所有权、签证拒签或家庭关系作虚假陈述，是严重问题。一些项目明确把虚假信息列为不合资格或日后剥夺公民身份的理由。
3. 无法解释的资金来源
即使申请人本身合法，如果财务故事无法核实，也可能遭拒。大额现金存入、不透明离岸公司、前后矛盾的报税记录，或没有文件支持的第三方转账，都可能让当局无法满意地确认财富来源和资金来源。
4. 犯罪、制裁或安全问题
定罪、正在进行的调查、制裁风险、恐怖主义或洗钱疑虑，以及严重监管发现，都可能导致拒绝。每个项目自行定义法律门槛，因此一项旧犯罪是否相关，取决于法规和完整背景。
5. 不利的移民历史
以前的签证拒绝可能相关，尤其当拒签来自与 CBI 国家有紧密旅行安排的国家时。例如，安提瓜和巴布达在其不合资格规则中明确涉及某些尚未解决的签证拒绝。
6. 非法折价或融资
试图支付低于法定最低金额，本身就可能构成合规问题。格林纳达曾公开拒绝与获批项目中禁止的业主融资和价格折扣有关的申请。官方最低金额必须实际支付到位，而不能只在纸面上做出满足要求的安排。
7. 家庭证明薄弱
如果亲属关系、年龄、就学状态或经济依赖不符合法律定义，受抚养人可能被拒绝或从申请中移除。婚姻和收养记录也会核实真实性。家庭资格必须用证据证明，不能靠假设。
8. 如何降低可避免风险
披露重大事实，尽早准备资金来源证据，使用官方授权渠道，不参与折价或伪装付款结构。如果事实复杂，应在支付不可退还费用前取得独立法律意见。
9. 建立完整、可追溯的申请记录
递交前，应逐行把申请表与支持证据核对：姓名、日期、地址、公司、诉讼、签证历史、犯罪记录和资金流动。许多可以避免的问题，在政府看到档案之前，就能从文件之间的矛盾中发现。
如果确有不利事实，应直接用原始记录和连贯解释处理。项目仍可能因实质理由拒绝案件，但隐瞒问题会把一个风险因素扩大为更广泛的可信度问题，也可能让未来在其他地方的申请更复杂。
如果档案被拒，应在考虑另一个司法管辖区之前，保存拒绝决定、当时有效的项目规则以及完整递交申请。一次拒绝的原因可能必须在后续申请中披露；改变说法或省略之前的结果，可能制造第二个尽职调查问题。
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