1. 適格投資をしても承認を受ける権利が生まれるわけではない
CBI制度では、法定の資格基準や適格性・信用性の基準を満たさない申請を却下する裁量が政府にあります。投資は通常、原則承認後または保護された取引手続きの下で完了します。資金力だけでは十分ではないからです。
2. 虚偽または不完全な情報
身元、犯罪歴、過去の住所、事業所有、ビザ拒否歴、家族関係などを誤って申告することは重大な問題です。制度によっては、虚偽情報を明示的に不適格事由や、市民権を後から剥奪する理由として定めています。
3. 説明できない資金源
資金自体が合法でも、その形成・移動の経緯を確認できなければ却下される可能性があります。多額の現金入金、不透明なオフショア会社、税務申告との不一致、裏付けのない第三者送金などは、当局が十分な資産形成の経緯と資金源を確認する妨げになります。
4. 犯罪・制裁・安全保障上の懸念
有罪判決、進行中の捜査、制裁対象との関係、テロやマネーロンダリング上の懸念、重大な規制上の処分は却下につながる可能性があります。法的基準は制度ごとに異なるため、過去の違反がどの程度問題になるかは、適用法と具体的事情によって決まります。
5. 不利な移民履歴
過去のビザ拒否歴は、とくにCBI実施国と密接な渡航関係を持つ国による拒否の場合、問題になることがあります。たとえばアンティグア・バーブーダでは、解消されていない特定のビザ拒否を不適格事由として明示しています。
6. 違法な値引きや資金調達
法定最低額より少なく支払おうとする行為自体がコンプライアンス上の問題になります。グレナダは、認定プロジェクトにおける禁止されたオーナーファイナンスや価格値引きに関連する申請を公に却下しています。公式最低額は実際に支払われる必要があり、帳簿上だけ満たしている形にしてはいけません。
7. 家族関係を示す証拠が弱い
扶養家族について、関係性、年齢、就学状況、経済的扶養が法的定義に合わなければ、却下または申請から除外される可能性があります。婚姻や養子縁組の記録も真正性が確認されます。家族の資格は推測せず、証拠で示す必要があります。
8. 回避できるリスクを減らす方法
重要な事実は開示し、資金源の証拠は早い段階で準備し、公式の認定申請経路を使い、値引きや実態を隠した支払い構造には参加しないでください。事情が複雑な場合は、返金されない費用を支払う前に独立した法律助言を受けるべきです。
9. 監査に耐えられる申請記録を作る
提出前に、申請フォームと裏付け資料を一行ずつ照合してください。氏名、日付、住所、会社、訴訟、ビザ履歴、犯罪歴、資金移動などです。政府が書類を見る前の段階で、資料間の矛盾として発見できる問題は少なくありません。
不利な事実がある場合は、一次資料と一貫した説明を用意して正面から対応してください。実質的な理由で却下される可能性は残りますが、問題を隠すと一つのリスク要因が申請全体の信用性の問題に発展し、他国での将来の申請も難しくなる可能性があります。
申請が却下された場合は、別の国への申請を検討する前に、決定書、その時点で有効だった制度ルール、提出済み申請一式を保管してください。一度の却下理由は後の申請で開示を求められる場合があり、説明を変えたり過去の結果を省略したりすると、二度目のデューデリジェンス上の問題を生む可能性があります。
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