1. Khoản đầu tư đủ điều kiện không tạo quyền được phê duyệt
Chương trình CBI giữ quyền từ chối hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn pháp định về điều kiện hoặc liêm chính. Khoản đầu tư thường chỉ được hoàn tất sau chấp thuận về nguyên tắc hoặc qua cơ chế giao dịch được bảo vệ, chính vì năng lực tài chính một mình là không đủ.
2. Thông tin sai hoặc không đầy đủ
Khai sai danh tính, tiền án, địa chỉ cũ, quyền sở hữu doanh nghiệp, visa từng bị từ chối hoặc quan hệ gia đình là vấn đề nghiêm trọng. Một số chương trình nêu rõ thông tin sai là căn cứ không đủ điều kiện hoặc sau này tước quốc tịch.
3. Nguồn tiền không được giải thích
Người nộp đơn hợp pháp vẫn có thể bị từ chối nếu hồ sơ tài chính không thể được xác minh. Tiền mặt gửi lớn, công ty ở nước ngoài có cấu trúc sở hữu thiếu minh bạch, tờ khai thuế không nhất quán hoặc chuyển tiền của bên thứ ba không có tài liệu có thể khiến cơ quan chức năng không xác lập được nguồn tài sản và nguồn tiền thỏa đáng.
4. Tiền án, lệnh trừng phạt hoặc lo ngại an ninh
Bản án, điều tra đang chờ, tiếp xúc lệnh trừng phạt, lo ngại khủng bố hoặc rửa tiền và kết luận quản lý nghiêm trọng có thể dẫn đến từ chối. Mỗi chương trình định nghĩa ngưỡng pháp lý riêng, nên mức độ liên quan của hành vi cũ phụ thuộc luật và toàn bộ hoàn cảnh.
5. Lịch sử nhập cư bất lợi
Visa từng bị từ chối có thể quan trọng, đặc biệt khi quyết định từ chối đến từ quốc gia có quan hệ đi lại chặt với nước CBI. Antigua và Barbuda, chẳng hạn, nêu rõ một số trường hợp visa bị từ chối chưa được giải quyết trong quy định không đủ điều kiện.
6. Giảm giá hoặc tài trợ trái phép
Cố trả thấp hơn mức tối thiểu pháp định tự nó có thể tạo vấn đề tuân thủ. Grenada đã công khai từ chối hồ sơ liên quan tài trợ của chủ đầu tư và giảm giá bị cấm trong dự án được phê duyệt. Mức tối thiểu chính thức phải là thật, không phải chỉ được dựng trên giấy.
7. Bằng chứng gia đình yếu
Người phụ thuộc có thể bị từ chối hoặc loại nếu quan hệ, tuổi, tình trạng học tập hoặc phụ thuộc tài chính không khớp định nghĩa pháp lý. Hồ sơ kết hôn và nhận con nuôi cũng được kiểm tra tính xác thực. Điều kiện gia đình phải được chứng minh, không nên mặc định.
8. Cách giảm rủi ro có thể tránh
Khai các sự kiện trọng yếu, chuẩn bị bằng chứng nguồn tiền sớm, dùng kênh chính thức được ủy quyền và không tham gia cấu trúc thanh toán giảm giá hoặc che giấu. Khi thực tế phức tạp, hãy lấy tư vấn pháp lý độc lập trước khi trả phí không hoàn lại.
9. Xây hồ sơ sẵn sàng cho kiểm toán
Trước khi nộp, đối chiếu biểu mẫu với bằng chứng hỗ trợ từng dòng: tên, ngày tháng, địa chỉ, công ty, kiện tụng, lịch sử visa, tiền án và chuyển động tiền. Nhiều vấn đề có thể tránh được hiện rõ như mâu thuẫn giữa tài liệu trước khi chính phủ nhìn thấy hồ sơ.
Nếu có sự kiện bất lợi, hãy xử lý trực tiếp bằng tài liệu gốc và giải trình mạch lạc. Chương trình vẫn có thể từ chối vì lý do nội dung, nhưng che giấu có thể biến một yếu tố rủi ro thành vấn đề uy tín rộng hơn và làm phức tạp hồ sơ tương lai ở nơi khác.
Nếu hồ sơ bị từ chối, hãy lưu quyết định, phiên bản quy định chương trình đang có hiệu lực và toàn bộ hồ sơ đã nộp trước khi cân nhắc quốc gia khác. Lý do một lần từ chối có thể phải được khai trong hồ sơ sau, và thay đổi câu chuyện hoặc bỏ qua kết quả trước có thể tạo vấn đề thẩm tra thứ hai.
Đang lên kế hoạch cho chuyến đi?
So sánh lựa chọn chuyến bay và ưu đãi du lịch với SY.com.
Tìm chuyến bay