1. 制度が法律上実在するか確認する
SNS広告ではなく政府または法定の市民権担当機関から確認を始めます。正式な制度名、適格投資ルート、現在の最低額を確認してください。公式情報に一切存在しない「秘密の市民権ルート」を提案されたなら、それ自体を重大な警告と考えてください。
2. 認可代理人を独立して確認する
認可代理人が必須の制度では、政府の公式一覧で会社を探し、その公式情報にある連絡先から関係を確認してください。詐欺師はライセンス番号、ウェブサイトのデザイン、スタッフ写真までコピーできます。独立した連絡で成り済ましの連鎖を断てます。
3. 法定最低額を下回る価格には注意する
政府は適格拠出金・投資の最低基準を設定しています。法定最低額より安く市民権を提供する代理人は、費用を隠している、対象外の仕組みを説明している、違法に営業している可能性があります。例えばドミニカの規則は、規定最低額を下回る投資費用での宣伝を明示的に禁じています。
4. 承認保証は信用できない
独立したデューデリジェンスの結果を正規の仲介者が保証することはできません。犯罪歴、制裁、ビザ拒否、面接を「コネで処理できる」という主張が出たら取引をやめるべきです。ライセンスは申請を提出する権限であって、決定する権限ではありません。
5. 支払指示はそれ自体を検証する
大口送金は、公式手続で指定された政府、承認プロジェクト、エスクローなどの受取先にのみ行うべきです。直前に銀行口座が変更された場合は、別の連絡手段で確認してください。代理人が本物でも、ビジネスメール詐欺で正規取引の送金先が変更されることがあります。
6. 本物のCBIブランドで偽対象不動産を売ることもある
承認不動産がある制度でも、すべてのホテル、ヴィラ、持分が対象ではありません。物件を市民権当局の現在の承認一覧と照合し、開発会社も確認してください。魅力的な販売資料だけで制度承認が生まれるわけではありません。
7. 旅券・金融データを守る
詐欺師は申請を完了するつもりがなくても身分証明資料を集めることがあります。適切な場合はコピーに透かしを入れ、安全なアップロードを使い、確認できていないメッセージアカウントへ完全な銀行明細や旅券画像を送らないでください。個人情報盗難の被害は申請費用の損失より長く続き得ます。
8. 営業圧力が強くなったら速度を落とす
政府が本当に期限を公表しているなら緊急性が正当なこともありますが、その期限は独立して確認できるはずです。規則や公式通知を求め、返金条件を読み、支払前に受取人を確認してください。本物の制度なら、申請者が送金先を十分確認する時間を取った後でも制度そのものが消えるわけではありません。
9. 支払経路に関わる全員のデジタル身元を確認する
本物の制度と本物の助言者が存在していても、コピーサイトや乗っ取られたメールを通じて詐欺が起こります。ドメイン名を一文字ずつ比較し、独立して取得した電話番号で銀行情報を確認し、直前に別の国・受取人へ送金する指示には注意してください。政府・認可代理人サイトは、有料検索広告だけでなく既知の公式情報からアクセスします。非常に大きな送金では二人による確認ルールが有効です。一人が支払を準備し、もう一人が署名済み書類と受取人を照合します。少しの手間は、詐欺師へ送った国際送金を取り戻す困難さに比べれば小さなものです。
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