1. पुष्टि करें कि कार्यक्रम कानून में वास्तव में मौजूद है
सोशल मीडिया विज्ञापन नहीं, सरकार या वैधानिक नागरिकता इकाई से शुरू करें। कार्यक्रम का कानूनी नाम, पात्र मार्ग और वर्तमान न्यूनतम राशि जाँचें। यदि प्रस्ताव कोई गुप्त नागरिकता रास्ता बताता है जो किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं दिखता, तो इस अनुपस्थिति को बड़ा चेतावनी संकेत मानें।
2. अधिकृत एजेंट को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें
जहाँ कार्यक्रम लाइसेंस प्राप्त एजेंट अनिवार्य करता है, फर्म को आधिकारिक सरकारी सूची में खोजें और उसी स्रोत के संपर्क विवरण से संबंध की पुष्टि करें। धोखेबाज लाइसेंस नंबर, वेबसाइट डिज़ाइन और कर्मचारी की फोटो कॉपी कर सकता है। स्वतंत्र संपर्क उस नकली पहचान श्रृंखला को तोड़ता है।
3. कानूनी न्यूनतम से कम कीमत पर संदेह करें
सरकारें पात्र योगदान और निवेश की न्यूनतम सीमा तय करती हैं। जो एजेंट कानूनी न्यूनतम से कम में नागरिकता पेश करता है, वह फीस छिपा सकता है, गैर-पात्र संरचना बता सकता है या गैरकानूनी काम कर सकता है। उदाहरण के लिए डोमिनिका के नियम निर्धारित न्यूनतम से कम निवेश लागत के प्रचार पर स्पष्ट रोक लगाते हैं।
4. गारंटीड मंजूरी विश्वसनीय नहीं है
कोई वैध मध्यस्थ स्वतंत्र ड्यू डिलिजेंस से ग्राहक की मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे दावे कि आपराधिक इतिहास, प्रतिबंध, वीज़ा अस्वीकृति या इंटरव्यू 'संपर्कों' से संभाले जा सकते हैं, बातचीत वहीं समाप्त कर देनी चाहिए। लाइसेंस एजेंट को फाइल जमा करने का अधिकार देता है, फैसला करने का नहीं।
5. भुगतान निर्देशों की अलग से पुष्टि करें
बड़ी रकम केवल सरकार, स्वीकृत परियोजना, एस्क्रो या आधिकारिक प्रक्रिया में बताए अन्य प्राप्तकर्ता को जाए। आखिरी समय बैंक खाता बदलने की सूचना को दूसरे संचार माध्यम से सत्यापित करें। व्यवसायिक ईमेल हैक होने पर असली एजेंट होते हुए भी वैध भुगतान धोखेबाज के खाते में मोड़ा जा सकता है।
6. वास्तविक CBI ब्रांडिंग में नकली संपत्ति लपेटी जा सकती है
स्वीकृत रियल एस्टेट वाले कार्यक्रमों में हर होटल, विला या शेयर पात्र नहीं होता। परियोजना का मिलान नागरिकता इकाई की वर्तमान स्वीकृत सूची से करें और डेवलपर इकाई सत्यापित करें। सुंदर बिक्री प्रस्तुति कार्यक्रम मंजूरी नहीं बनाती।
7. पासपोर्ट और वित्तीय डेटा की रक्षा करें
धोखेबाज पहचान दस्तावेज़ माँग सकते हैं भले वे आवेदन पूरा करने का इरादा ही न रखते हों। जहाँ उचित हो प्रतियों पर वॉटरमार्क लगाएँ, सुरक्षित अपलोड प्रणाली इस्तेमाल करें और अपुष्ट मैसेजिंग खातों पर पूरे बैंक स्टेटमेंट या पासपोर्ट स्कैन न भेजें। पहचान चोरी खोई हुई आवेदन फीस से कहीं लंबे समय तक असर डाल सकती है।
8. बिक्री दबाव बढ़े तो गति कम करें
सरकार द्वारा वास्तविक समय-सीमा प्रकाशित होने पर तात्कालिकता वैध हो सकती है, लेकिन समय-सीमा स्वतंत्र रूप से सत्यापित होनी चाहिए। विनियम या आधिकारिक नोटिस माँगें, रिफंड शर्तें पढ़ें और भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता सत्यापित करें। असली कार्यक्रम आवेदक द्वारा पैसे माँगने वाले की जाँच में पर्याप्त समय लेने के बाद भी मौजूद रहेगा।
9. भुगतान श्रृंखला में हर पक्ष की डिजिटल पहचान जाँचें
क्लोन वेबसाइट या समझौता किए गए ईमेल से धोखाधड़ी हो सकती है, भले वास्तविक कार्यक्रम और वास्तविक सलाहकार दोनों मौजूद हों। डोमेन नाम अक्षर-दर-अक्षर तुलना करें, स्वतंत्र रूप से मिले फोन नंबर से बैंक विवरण सत्यापित करें और आखिरी समय नया देश या लाभार्थी बताने वाले निर्देशों पर संदेह करें। सरकारी और अधिकृत एजेंट वेबसाइटों तक केवल पेड सर्च विज्ञापन से नहीं, ज्ञात आधिकारिक स्रोतों से पहुँचें। बहुत बड़े ट्रांसफर के लिए दो-व्यक्ति सत्यापन नियम उचित है: एक व्यक्ति भुगतान तैयार करे और दूसरा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों से लाभार्थी की पुष्टि करे। अंतरराष्ट्रीय वायर धोखेबाज को जाने के बाद वापस पाने की कठिनाई की तुलना में यह अतिरिक्त कदम बहुत छोटा है।
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