1. Thẩm tra là cốt lõi của quyết định CBI
Chính phủ CBI không chỉ kiểm tra người nộp đơn có đủ tiền hay không. Họ đang quyết định có trao quốc tịch hay không. Vì vậy việc sàng lọc bao gồm danh tính, tiền án, lệnh trừng phạt, nguồn tài sản và nguồn tiền, hoạt động kinh doanh, kiện tụng, thông tin báo chí bất lợi và đôi khi cả các lần bị từ chối nhập cư trước đây.
2. Danh tính và hộ tịch
Hộ chiếu, giấy khai sinh, hồ sơ kết hôn, giấy nhận con nuôi và giấy đổi tên phải tạo thành một lịch sử danh tính nhất quán. Khác biệt không tự động dẫn đến từ chối, nhưng sai khác không được giải thích về chính tả, ngày tháng hoặc tên cũ có thể gây thêm câu hỏi.
3. Lịch sử hình sự và quản lý
Phiếu lý lịch tư pháp là tiêu chuẩn, nhưng chính phủ có thể đi xa hơn. Điều tra đang chờ, chế tài của cơ quan quản lý, cáo buộc gian lận, sai phạm tài chính hoặc kiện tụng dân sự nghiêm trọng có thể được xem xét. Người nộp đơn nên khai đúng thông tin được yêu cầu thay vì giả định vấn đề cũ sẽ không bị phát hiện.
4. Nguồn tài sản và nguồn tiền
Nguồn tài sản giải thích người nộp đơn đã tích lũy tài sản như thế nào theo thời gian; nguồn tiền giải thích chính khoản tiền dùng cho giao dịch CBI. Chủ doanh nghiệp có thể cần báo cáo công ty và hồ sơ cổ tức, trong khi người bán bất động sản có thể cần lịch sử mua, hợp đồng bán và chứng từ ngân hàng nhận tiền.
5. Lệnh trừng phạt và người có ảnh hưởng chính trị
Chương trình kiểm tra danh sách trừng phạt và danh sách theo dõi, đồng thời có thể áp dụng thẩm tra tăng cường với người có ảnh hưởng chính trị hoặc người liên quan ngành hay quốc gia rủi ro cao. Xem xét tăng cường không nhất thiết đồng nghĩa với từ chối, nhưng có thể cần nhiều bằng chứng và thời gian hơn.
6. Phỏng vấn ngày càng phổ biến
Dominica áp dụng phỏng vấn bắt buộc từ 16 tuổi, St Kitts và Nevis phỏng vấn người nộp đơn chính và có thể phỏng vấn người phụ thuộc lớn tuổi, Grenada thực hiện phỏng vấn trực tuyến, và các chương trình khác đã tăng cường kiểm soát phỏng vấn hoặc sinh trắc học. Người nộp đơn nên chuẩn bị trả lời trực tiếp về hồ sơ và tài chính của mình.
7. Trả phí thẩm tra không phải là bảo đảm
Trả phí kiểm tra lý lịch không có nghĩa hồ sơ sẽ được phê duyệt, và phí thường không hoàn lại. Khoản phí trả cho quá trình xem xét. Nếu cơ quan chức năng cần thẩm tra tăng cường, chi phí bổ sung có thể phát sinh tùy chương trình và hoàn cảnh người nộp đơn.
8. Chiến lược tốt nhất là nhất quán và khai báo đầy đủ
Chuẩn bị hồ sơ theo trình tự thời gian, có bằng chứng hỗ trợ. Bảo đảm tờ khai thuế, sao kê ngân hàng, quyền sở hữu công ty, địa chỉ và hồ sơ hộ tịch kể cùng một câu chuyện. Khi có vấn đề, hãy giải thích bằng tài liệu gốc. Sự không nhất quán và che giấu thường gây hại hơn một sự thật có thể được giải thích hợp pháp.
9. Xây hồ sơ sẵn sàng cho kiểm toán
Sắp xếp hồ sơ thẩm tra theo trình tự: danh tính và lịch sử tên, nơi ở, việc làm và doanh nghiệp, tài sản lớn, hồ sơ thuế, kiện tụng hoặc sự kiện quản lý, lịch sử visa và nguồn tiền đầu tư. Kiểm tra tính nhất quán giữa các tài liệu trước khi nộp dễ hơn nhiều so với sau khi người thẩm tra phát hiện sai lệch.
Đừng giấu một sự thật khó chỉ vì nó cần giải thích. Một lần bị từ chối visa, công ty đã đóng hoặc biến thể tên có thể xử lý được khi được khai và có bằng chứng; thiếu sót bị phát hiện qua sàng lọc có thể tạo vấn đề uy tín riêng dù sự kiện gốc tự nó không đủ để từ chối.
Lưu yêu cầu thẩm tra chính thức và mọi phần giải trình đã nộp cùng hồ sơ. Nếu câu hỏi sàng lọc được xem lại sau này, hồ sơ có ngày cho thấy điều gì đã được khai và vì sao giúp giảm nguy cơ một điểm không nhất quán vô hại bị coi là che giấu.
Đang lên kế hoạch cho chuyến đi?
So sánh lựa chọn chuyến bay và ưu đãi du lịch với SY.com.
Tìm chuyến bay