1. 不同 CBI 项目的限制并不统一
圣基茨和尼维斯目前公布的禁入国籍名单包括阿富汗、白俄罗斯、伊朗、伊拉克、朝鲜和俄罗斯。多米尼克则公布了不同组合的完全禁止和有条件限制。这本身就说明，不能把一个项目的资格规则直接套用到另一个项目。
2. 审查的不一定只有当前国籍
项目还可能考虑现国籍、曾有国籍、出生地、居住地、在受限制国家持有的重要资产或从事的商业活动。即使申请人持有另一国护照，只要经济或居住联系仍然存在，也可能需要强化审查。应阅读完整条件，而不是只看摘要表中的国家名称。
3. 双重国籍人士应披露所有国籍
申请时使用不受限制的那本护照，并不会让另一国籍消失。CBI 表格和尽职调查通常要求披露全部护照或国籍。隐瞒受限制国籍会产生独立的虚假陈述问题，即使申请人认为限制不应适用于自己的具体情况。
4. 有条件资格可能要求多年与高风险国家保持分离
一些项目曾允许特定高风险司法管辖区的申请人申请，但要求其已在其他地方居住一定年限、不在那里持有重要资产，也没有在那里开展业务。这类测试需要大量证据，可能包括居留许可、税务记录、银行流水和公司文件。
5. 制裁与国籍禁令是两个不同概念
一项国籍规则可以排除并未被个人制裁的人；反过来，一名受制裁个人也可能持有通常符合申请资格的国籍。因此必须做两项独立核查：项目自己的资格名单，以及申请人、亲属、公司和付款链上的制裁风险。
6. 规则可能在规划与递交之间发生变化
地缘政治事件或国际协议后，项目可能收紧资格。在支付不可退还的顾问预付款或签订房产合同之前，应在官方项目网站确认现行规则，并让授权代理人把确认结果书面记录下来；正式递交前还要再次核实。
7. 不要依赖“先换国籍再绕开限制”的策略
有些顾问可能建议先取得另一份居留许可或护照来规避限制。如果 CBI 项目还询问原国籍、出生国、居住地或商业联系，这种做法可能完全无效。任何中间策略都应在真实披露前提下按照具体项目条文分析，而不是建立在隐瞒信息之上。
8. 保存注明日期的资格判断记录
保存准备申请时使用的官方限制页面、通告或代理人的书面意见。如果规则之后变化，带日期的记录有助于证明递交时适用的要求。它不能保证案件一定享有“既有申请保护”，但可以更清楚地说明申请人的时间线和合理依赖。
9. 地理联系的审查范围可能超越国籍本身
项目可能公布一份看起来很简单的禁入国籍名单，但具体资格分析还可能查看居住地、出生地、曾有国籍或持续经济联系。最近才取得第二国籍的申请人不应假设新护照会抹去原有联系。圣基茨和尼维斯目前列出六个不接受其公民申请的国籍，而其他项目采用不同结构。付款前，应向授权代理人披露所有现有和曾有国籍以及相关居住历史，并要求基于最新官方规则出具带日期的书面资格评估。
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